Secondo i pm Luca Turco, Giuseppina Mione ed Ettore Squillace Greco, che hanno coordinato le indagini del Nas di Firenze, la truffa sarebbe stata realizzata aumentando in modo fittizio il costo finale dei farmaci che il gruppo Menarini commerciava. Un aumento provocato costituendo, perlopiù nei paradisi fiscali all’estero, società in realtà inesistenti da utilizzare per aumentare i passaggi di compravendita dei principi attivi necessari per preparare i farmaci e sovrafatturarne così i costi.
In questo modo, secondo una stima degli inquirenti, Alberto Aleotti avrebbe provocato al Servizio sanitario nazionale, e quindi allo Stato, un danno «non inferiore a 860 milioni di euro». Lucia e Giovanni Aleotti sono accusati di aver trasferito all’estero «e sostituito somme di denaro per importo complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro, di cui una parte, circa 575 milioni, proveniente dalla truffa».
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